Общее собрание акционеров 25.03.2020

Закрытое акционерное общество «Цептер банк», расположенное по адресу: 220034 г. Минск, ул. Платонова, 1Б, сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета проводится очередное годовое Общее собрание акционеров в очной форме 25 марта 2020 года.
Место проведения собрания г. Минск, ул. Платонова, 1 Б.
Время проведения 10 часов.
В повестку дня очередного Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:
1) Об итогах работы ЗАО «Цептер Банк» за 2019 год.
2) О результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета, его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности исполнительного органа Банка.
3) Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о работе ЗАО «Цептер Банк» за 2019 год.
4) О результатах внешней аудиторской проверки ЗАО «Цептер Банк» за 2019 год.
5) Об утверждении финансовой отчетности ЗАО «Цептер Банк» за 2019 год.
6) О перераспределении средств между фондами ЗАО «Цептер Банк».
7) Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО «Цептер Банк».
8) Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «Цептер Банк».
9) Об установлении вознаграждений и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ЗАО «Цептер Банк» за исполнение обязанностей в 2020 году.
10) О компенсации расходов членам Наблюдательного совета ЗАО «Цептер Банк» и оплате услуг по добровольному медицинскому страхованию Председателя Наблюдательного совета ЗАО «Цептер Банк».
11) Об оплате не подтвержденных документально расходов по приему и обслуживанию иностранных делегаций и отдельных лиц.
12) Об утверждении проекта изменения №3 в ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете ЗАО «Цептер Банк».


Информация по вопросам повестки дня будет доступна акционерам Банка по адресу г.Минск, ул. Платонова, 1Б
тел. для справок 331-89-49